Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
В архиве с 25 мая 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих...
Обязательно: Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет. Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). Проведение мероприятий по...
Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет. Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических...
Москва, Новые Черемушки
Опыт от 1 года до 3 лет
Оперативное формирование, подача, контроль заявок в рестораны и кейтеринговые компании. Поиск, согласование, а также закупка необходимого имущества для ВС компании.
Приветствуется опыт работы в сфере авиации. Обязательное владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. Уверенный пользователь ПК.
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Аудит и доработка текущих бизнес-процессов. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение...
Москва, Международная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Идентификация клиентов, ежегодное обновление...
Высшее образование (юридическое или экономическое). Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет.
Москва